Verifizierung und AML bei Jackpotfrenzy

Geldwäschereibekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für eine gültige Lizenz und ein sauberes Spielkonto. Auf dieser Seite erklären wir transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte Sie dabei haben.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Jackpotfrenzy Casino wird von der Frenzy Gaming Ltd. betrieben und ist unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao zugelassen. Wir sind verpflichtet, die dort geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vollständig umzusetzen. Daraus folgt für uns ein Null-Toleranz-Prinzip: Gelder aus illegaler Herkunft werden nicht angenommen, auch nicht versehentlich.

Seit unserer Gründung 2023 arbeiten wir mit einem risikobasierten Ansatz, der sich an den Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force) orientiert. Das bedeutet konkret: Jedes Kundenkonto wird bei der Registrierung einer Risikoeinstufung unterzogen, und sämtliche Transaktionen werden laufend auf ungewöhnliche Muster geprüft. Unsere Compliance-Abbindung umfasst geschultes Personal, interne Verdachtsmeldungen und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden.

Verifizierung bei Jackpotfrenzy Casino

Wann wir Sie prüfen

Die Prüfung Ihrer Identität erfolgt in drei Stufen. Bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Angaben durch eine E-Mail- und Telefonverifizierung. Vor Ihrer ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung durch, denn ohne sie dürfen wir laut Lizenzbedingungen kein Geld auszahlen. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten eine erneute Prüfung verlangen, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

Wir wissen, dass Dokumentenprüfung lästig wirkt. Sie schützt aber genau genommen Ihr eigenes Geld: Nur so stellen wir sicher, dass Auszahlungen tatsächlich Ihnen und niemandem sonst zustehen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Strom-, Wasser- oder Telefonrechnung, höchstens 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Bei Kryptowährungen: Nachweis, dass die Wallet-Adresse in Ihrem Besitz ist

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir bearbeiten Anfragen in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

• Schritt 1: Menüpunkt Verifizierung im Konto öffnen
• Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 3: Dateien hochladen (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei)
• Schritt 4: Bearbeitung durch unsere Compliance-Abteilung, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 5: Bestätigung per E-Mail, anschliessend sind Auszahlungen freigeschaltet

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen wir ausschliesslich über verschlüsselte Verbindungen und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und wir geben sie unter keinen Umständen an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Nach Abschluss der Prüfung bleiben die Dokumente in einem geschützten Archiv, das wir regelmässig auditiert haben lassen.

Nachweis Ihrer Geldquelle

Wann wir nachfragen und warum

Wenn Ihre Einzahlungen oder Ihr Spielverhalten in einem Verhältnis stehen, das zu Ihren hinterlegten Angaben nicht passt, fragen wir nach der Herkunft der eingesetzten Mittel. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern greift. Typische Auslöser sind etwa einzelne Einzahlungen ab rund 2'000 CHF, wiederholte grosse Einzahlungen in kurzer Zeit oder plötzliche Veränderungen Ihres Einzahlungsverhaltens.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel eine Lohnabrechnung, einen Steuerbescheid, einen Kontoauszug, einen Verkaufsvertrag oder einen Erbschaftsnachweis. Die Unterlagen reichen Sie genauso hoch wie Ihre Identitätsdokumente ein. Wir prüfen sie vertraulich und fordern nur an, was zur Klärung der konkreten Situation nötig ist.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Wir überwachen jede Einzahlung und jede Auszahlung mit automatisierten Systemen, die auffällige Muster erkennen. Eine Kernregel dabei ist das Prinzip der ursprünglichen Zahlungsmethode: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Haben Sie mit TWINT eingezahlt, ziehen wir die Auszahlung auf Ihr TWINT-Konto oder, wo das technisch nicht möglich ist, per Banküberweisung auf Ihr verifiziertes Konto. So verhindern wir, dass Geld über Ihr Konto Dritten zugeführt wird.

Die folgenden Limits und Bearbeitungszeiten gelten für alle Transaktionen auf unserer Plattform:

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Möglichkeiten

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder widersprechen sie Ihren Kontoangaben, müssen wir handeln. Spiel und Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen sperren wir jedoch vollständig, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäscherei frozen wir das Konto, melden den Vorfall an die zuständige Behörde und schliessen das Konto, falls sich der Verdacht bestätigt. Guthaben aus nachweisbar legaler Herzahlung zahlen wir in diesem Fall auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück.

Wird ein Dokument abgelehnt, nennen wir Ihnen den genauen Grund und geben Ihnen die Gelegenheit zur Korrektur. Unscharfe Fotos, abgelaufene Ausweise oder unvollständige Rechnungen sind die häufigsten Ursachen und lassen sich meist in wenigen Minuten beheben. Unser Support per Live-Chat und E-Mail hilft Ihnen rund um die Uhr weiter.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und die Transaktionsdaten fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorschriften unserer Lizenz und ermöglicht den Behörden, bei späteren Untersuchungen auf vollständige Unterlagen zuzugreifen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch und unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie der über Sie gespeicherten Daten anzufordern. Eine Anfrage dazu richten Sie an [email protected]. Werden Sie vor Ablauf der Frist selbst verdächtig oder ergeben sich rechtliche Verfahren, verlängert sich die Aufbewahrung entsprechend, bis der Fall abgeschlossen ist.

Häufige Fragen

Welche Dokumente benötige ich für die Verifizierung?

Einen gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, einen Adressnachweis in Form einer Versorgungsrechnung, die nicht älter als 3 Monate ist, sowie einen Nachweis zur verwendeten Zahlungsmethode, etwa ein Kartenfoto mit abgedeckten mittleren Ziffern.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung erfolgen?

Das Prinzip der ursprünglichen Zahlungsmethode gehört zu den AML-Anforderungen unserer Lizenz. Es stellt sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfliessen, von der sie ursprünglich stammen.

Was passiert, wenn ich meine Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei ausbleibender Mitwirkung über einen längeren Zeitraum können wir das Konto einfrieren und schliessen.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.